راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
دستهبندی
بخشنامههای نظارت
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۷:۳۵
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این بخشنامه فهرست مدارک شناسایی معتبر برای اتباع خارجی را که بانکها باید هنگام احراز هویت این افراد بپذیرند، اعلام میکند؛ شامل کارت اقامت موقت آمایش، گذرنامه دارای روادید یا پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت یا دفترچه اقامت ویژه صادره از ناجا، و دفترچه پناهندگی. این فهرست بر اساس آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تهیه شده و بانکها موظفند در شناسایی مشتریان خارجی از آن استفاده کنند.
| ردیف | مدارک شناسایی معتبر | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور،مشروط به معتبر بودن آن شامل:
کارت اقامت موقت اتباع خارجی_آمایش 15 کارت اقامت موقت اتباع خارجی_ هویت 14 |
_
برای اتباع کشور افغانستان برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان |
| 2 | گذرنامه با روادید و یا پروانه اقامت معتبر | _ |
| 3 | دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر | مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می گردد. |
| 4 | دفترچه اقامت ویژه از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر. | مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت 3، 5 و 10 ساله صادر و یا تمدید می شود. |
| 5 | دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار. | اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می گردد. |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 01-49712 | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | بخشنامه شماره 01/49712 مورخ 1401/02/31; ابلاغ «ضوابط اجرایی دستورالعمل... |
