شماره: 90/173029
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۴
اطلاعیه توقف حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی و استثنائات مربوط به اشخاص حقوقی
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود.
با سلام؛
پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۵ در خصوص لزوم رعایت مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۶) مبنی بر توقف حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آنها تنها پس از ارائه شماره های یاد شده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانکها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول به استحضار میرساند مقاد بخشنامه یاد شده صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی در مورد شماره ملی و نیز اشخاص حقوقی در مورد شناسه ملی است که در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت میرسند. از این رو بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت خانه ها سازمانهای دولتی شهرداریها و نیز دانشگاها مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی شود.
خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در اسرع وقت گزارشی از عملکرد آن بانک موسسه در زمینه اجرای بخشنامه فوق الذکر برای این اداره ارسال شود.
اداره مبارزه با پولشویی
عبدالمهدی ارجمند نژاد فرید کیان
