شماره :۸۹٫۳۲۵۳۲
تاریخ :۱۳۸۹٫۰۲٫۱۶
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری ارسال گردید.
احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۱۱۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ این بانک مبنی بر چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری و به منظور اطمینان از اجرای دقیق ماده ۲ و بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به پیوست لوح فشرده و بروشور حاوی مشخصات ویژگیهای کنترلی در روی کارت شناسایی ملی ارسال می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه تدابیر و تمهیدات لازم به منظور کنترل مشخصات مذکور توسط متصدیان امور و کسب اطمینان از اصالت کارت شناسایی ملی مشتریان اتخاذ گردد. خاطرنشان میگردد مسئولیت صحت احراز هویت مشتریان و اجرای مقررات و بخشنامه های مربوطه بر عهده آن بانک مؤسسه خواهد بود.
مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالله رحیم طرقی
