بخشنامه شماره مب/1025 مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۳۱; تاکید براحراز هویت و شناسایی مشتریان بانک‌ها

این بخشنامه توضیح می‌دهد که هنگام افتتاح حساب بانکی یا اعطای تسهیلات (از جمله گشایش اعتبار و صدور ضمانت‌نامه)، باید تمام اطلاعات هویتی مشتری طبق بخشنامه قبلی از او دریافت شود، اما در سایر موارد صرفا احراز هویت ساده کافی است. با توجه به عدم دسترسی عموم به کارت ملی، ارائه کارت ملی الزامی نیست و شماره سریال شناسنامه فقط با دیدن اصل شناسنامه ثبت می‌شود. این توضیحات برای شفاف‌سازی بخشنامه قبلی به بانک‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است.