ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

علاقه مندی

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1403/12/19

دسته بندی

مقررات مالیاتی

شماره بخشنامه

03-65-01-680

وضعیت سند

معتبر است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/12/24

شماره: ۰۳٫۴۵٫۰۱٫۶۸۰
تاریخ: ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹

از: مرکز اطلاعات مالی
به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
با سلام و احترام
در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق افلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور قرار دهند.

ردیف	خوشه	گروه	مدرک شناسایی معتبر
1	حقیقی	-	-کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود -شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال
2	شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری	-	-آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد
3	دستگاه‌های اجرایی	شرکت‌های دولتی	-آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد
		وزارتخانه‌ها و موسسیات دولتی	-آخرین تغییرات روزنامه رسمی -اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد
		موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام‌های حرفه‌ای)	-دلیل سمت احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی)
		موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام‌های حرفه‌ای)	-مجوز تأسیس یا اساسنامه -حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی -دلیل سمت (احکام مبین سمت تفویض و نمایندگی)
4	موقوفات و نهادهای مذهبی	موقوفات	-سند وقف یا وقف‌نامه -سند ثبتی ملک (عین موقوفه) -دلیل سمت( احکام متولی یا مبین سمت)
4	موقوفات و نهادهای مذهبی	اماکن و نهادهای مذهبی	-پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره‌برداری -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
5	مدارس و هیئت‌های ورزشی	-	-مجوز تاسیس در صورت لزوم -دلیل سمت( احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)